Search results for "neparasti un aizdomīgi darījumi"

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana- pastāvošās problēmas, iespējamie risinājumi

2019

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir noziegums, kas paredzēts Krimināllikuma 195.pantā, papildus tam, šī nozieguma apkarošanai ir ticis pieņemts arī atsevišķs likums, tieši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likums. Neskatoties uz to, ka šo vienu noziegumu regulē ļoti plašs un izvērsts regulējums, tā apkarošana gan Latvijā, gan pasaulē ir bijusi ļoti neefektīva visā tā pastāvēšanas laikā. Tieši tāpēc šī Bakalaura darba mērķis ir noteikt problēmas kādas pastāv atklājot, izmeklējot un notiesājot personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas gadījumos, lai pēc tam varētu piedāvāt konkrētus risinājumus šo problēmu turpmākai novēršanai. Lai sa…